Служба комплаенс-контроля

Добро пожаловать на официальную интернет страницу Службы комплаенс-контроля ОАО «Тоджиксодиротбанк».

В исключительную компетенцию Службы комплаенс-контроля входит контроль за реализацией политики управления комплаенс – риском, исполнение функций, связанных с противодействием легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, а также выявления и предотвращения коррупции; контроль над соблюдением работниками Банка требований профессиональной этики; минимизация риска возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения требований законодательства Республики Таджикистан.

Работники Службы комплаенс-контроля, обладают независимым статусом при исполнении возложенных на них функций.

Вы можете проинформировать нас, если Вам стали известны факты ненадлежащего поведения сотрудников Банка, которое может нанести вред интересам Банка и его репутации, а именно:

• факты нарушений Банком или работником Банка законодательства Республики Таджикистан, в том числе нормативных правовых актов Национального Банка Таджикистана;
• факты коррупционных правонарушений с участием работников банка;
• факты неправомерного раскрытия банковской тайны;
• факты нарушений этических норм, с которыми Вы сталкиваетесь при обращении в Банк.

По вышеприведенным фактам Вы можете обратиться по телефону +992 (44) 600-80-60 или отправить сообщение на адрес электронной почты compliance@tsb.tj .

ОАО «Точиксодиротбонк» обязуется не разглашать полученные от Вас данные.

Для целей адекватного реагирования Банка Ваша информация обязательно должна содержать:

• Ваши фамилию, имя, отчество и контактные данные (в обязательном порядке контактный телефон)
• Название структурного подразделения банка, а также Ф.И.О. и должность лица, действия которого, по Вашему мнению, являются ненадлежащими
• Дату инцидента
• Тему (вид) инцидента и краткое обоснование злоупотребления, допущенного должностным лицом Банка при выполнении своих обязанностей, а также, по возможности, желательно предоставить доказательства
• Информацию о том, какие взаимоотношения связывают Вас с банком: Вы являетесь сотрудником банка, его клиентом, контрагентом, деловым партнером или связаны прочими деловыми отношениями.

Сотрудники Службы комплаенс-контроля, оставляют за собой право к отказу от рассмотрения анонимных обращений.